【渥太華訊】加拿大金融情報機構」表示，犯罪組織似乎正在利用來自印度的年輕學生，在全國各地的南亞裔社區敲詐勒索個人和企業。

加拿大金融交易和報告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, Fintrac）在一份新發布的特別公告中建議銀行和其他資金處理機構密切關注與敲詐勒索活動相關的諸多蛛絲馬跡。

該聯邦機構每年都會篩選來自銀行、信用社、證券交易商、貨幣服務機構、房地產經紀人、賭場等機構的數百萬條資訊，以識別與洗錢活動相關的資金。 

該中心會將收集到的情報揭露給執法和安全合作夥伴，包括加拿大安全情報局、加拿大皇家騎警和其他警隊。

加拿大金融交易和報告分析中心表示，截至2026年，該中心已發布超過100份與勒索相關的金融情報披露信息，超過了過去兩年的總和。

該中心稱，這些揭露資訊涉及300多名嫌疑人，並涉及超過63,000筆金融交易。

公告指出，針對加拿大南亞裔社區的勒索活動已從零星威脅演變為「持續的脅迫活動」，包括恐嚇、機會主義暴力以及跨省協調–尤其是在不列顛哥倫比亞省、亞伯塔省、曼尼托巴省和安大略省。

加拿大金融交易和報告分析中心表示，零售、運輸、建築、房地產和酒店等行業的中小型企業主經常接到匿名電話或短信，被要求支付款項，金額有時高達數十萬至數百萬加元。脅迫手段包括槍擊和縱火。

公告稱，加拿大金融交易和報告分析中心的分析表明，包括比什諾伊幫和班比哈幫在內的多個犯罪團夥參與了持續的敲詐勒索活動。

公告指出：「值得注意的是，提交給加拿大金融交易和報告分析中心的報告顯示，一些模仿犯罪分子可能利用這些犯罪團伙的影響力來擴大自身的犯罪活動。」

加拿大金融交易和報告分析中心發現，這些團夥似乎會招募或依賴已經在加拿大的個人–通常是「經濟脆弱的年輕印度男性公民」，他們持有學習許可——來轉移資金或充當打手。

公告稱，受害者經常面臨立即被要求透過電子郵件轉帳、支票或加密貨幣支付大筆款項，或被迫接受現金交付。

雖然犯罪者通常要求數百萬美元的巨額款項，但加拿大金融交易和報告分析中心分析的電子郵件轉帳和現金存款金額表明，單筆付款金額可能要低得多–從幾百美元到幾萬美元不等。

「這意味著受害者可能與勒索者協商，以求獲得更實際或更易於承受的賠償金額，」公告指出。「高額賠償可能被『分期付款計劃』所取代，該計劃會在一定期限內向勒索者支付較小金額。」

加拿大金融交易和報告分析中心表示，受害者通常是當地企業主，他們可能會嘗試進行大額現金提取或電匯，而這些操作與他們過去的交易記錄不符。

公告補充道，客戶可能顯得緊張或焦慮，在試圖清算長期投資或向新的收款方進行電匯時，似乎正在接受某種指導或教唆。

公告指出，向加拿大金融交易和報告分析中心報告的可疑交易表明，參與暴力勒索活動的人員處理的電子郵件匯款、支票和現金存款「數量和金額與其申報的身份（例如，國際學生）不符」。

加拿大金融交易和報告分析中心表示，打擊此類犯罪活動「需要及早報告和強有力的機構監管」。

「還需要持續努力，消除受害者因恥辱感和恐懼感而不敢尋求幫助的心理障礙。犯罪分子越來越依賴這些因素來維持其影響力並逃避偵查。」

加拿大金融交易和報告分析中心警告各金融機構，試圖掩蓋此類案件中資金來源的客戶可能會使用化名、假名或「饒舌歌手」藝名。

公告指出，在針對南亞僑民社區的勒索案件中，進行交易的人通常年齡在17 至28歲之間，持有印度護照，並自稱是國際學生，一般就讀於學院而非大學。

公告也指出，客戶可能會進行無法解釋的現金存款，可能在多個分行或自動櫃員機進行。反過來，這些存款可能用於透過電子郵件向未知的第三方快速轉帳。

加拿大金融交易和報告分析中心發現，這類客戶也可能利用匯款服務機構或銀行與印度、阿聯酋、英國以及可能還有葡萄牙或肯亞的個人或公司進行交易。

此外，公告稱，國際學生可能會在南亞社區成為攻擊目標的地方支付酒店或短期租賃、旅行預訂服務、汽油和快餐費用–這些地方可能遠離他們的學校，而且他們之前與這些地區沒有任何聯繫。

【原文網址：https://www.thecanadianpressnews.ca/national/criminal-networks-using-young-people-from-india-for-extortion-schemes-fintrac-warns/article_a7d78be1-eaca-5362-8836-ff04fa1f3ac1.html，轉載自加新社，2026年4月23日】